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老板總是聽說個人卡流水大會有風(fēng)險,那么到底多少算大

2023-09-01 09:08來源:寶天財稅作者:寶天財稅網(wǎng)址:http://m.hegazy.cn 

老板總是聽說個人卡流水大會有風(fēng)險,那么到底多少算大,在我的直播間,大家問的最多的問題就是個人卡流水多少算大,那么根據(jù)人行二零一六第三號文,對于大額交易的一個界定標(biāo)準(zhǔn),那如果你拿著黑方便袋去銀行取現(xiàn)金,只要超過五萬就屬于大額了,時間是一天內(nèi),無論是一筆五萬還是多筆累計五萬,這個呢是對于現(xiàn)金的界定,那么對于個人卡轉(zhuǎn)賬呢,個人卡轉(zhuǎn)款五十萬以上就是大額交易,無論是收還是支,時間呢也是一天內(nèi),無論是一筆五十萬還是累計五十萬,那為什么,我們經(jīng)常還會聽到一個二十萬的標(biāo)準(zhǔn)呢,第一在二零零三第二號文,對于個人卡轉(zhuǎn)款的大額交易標(biāo)準(zhǔn)是二十萬,也就是這二十萬的標(biāo)準(zhǔn)是以前的文件規(guī)定的,那現(xiàn)在呢,已經(jīng)在二零一六第三號文里面進(jìn)行了修改,修改成五十萬了,那第二對于個人跨境轉(zhuǎn)賬,只要超過二十萬就是大額,也就是你和國外的資金往來,二十萬指的是跨境狀況,第三,針對大額交易監(jiān)測試點(diǎn)城市,有一個二十萬的標(biāo)準(zhǔn),也就是嘗試針對二十萬作為大額交易的起點(diǎn),來進(jìn)行監(jiān)測,比如深圳,那要想解決個人卡流水過大,你首先要明確大額的界定標(biāo)準(zhǔn),才能找到解決問題的起點(diǎn)

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